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房地产市场必须加强洗钱检查

来源:   2020-10-16 16:35:15

在过去的二十多年中,侯赛因以合法商人的身份发展了他在西约克郡,柴郡和伦敦的投资组合,在NCA调查之后,他已经交出了约1000万英镑的财产。

该案凸显出,尽管有些人可能认为金融犯罪是“无害的”,因为它涉及通过财产和银行转移现金,但事实是,它为该国一些最卑鄙的犯罪活动提供了资金。它表明,如果没有适当的流程,我们将允许洗钱者利用我们的房地产市场使他们的活动合法化,这对社会构成了危险。

只有一个人能够通过非法财产交易积聚这么多的财富,这表明问题的普遍性,特别是考虑到参与这项活动的罪犯人数在英国和世界其他地区都有。

洗钱罪犯的威胁比以往任何时候都高,但是对于公司来说,保护自己并执行最基本的检查(以电子方式)将其阻止在前门从未如此简单。

SmartSearch率先开发了最先进的三层反洗钱平台,该平台需要两秒钟来执行个人ID检查。越来越多地使用技术,可确保企业遵守所有现行法规,并保护其免受犯罪行为的侵害。

我们敦促政府强制要求所有了解您的客户和政治人物的信息以及制裁检查都是电子的,因为这在打击使用欺诈性文件,身份欺诈和洗钱方面将大有帮助。

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