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多伦多公寓项目的失败暴露了富有的外国投资者之间的争斗

来源:   2020-09-03 16:42:37

多伦多东区一个失败的共管公寓开发项目,暴露了前银行家的儿子之间的数百万美元的纠纷,他逃离了在伊朗的贪污和欺诈行为,并与一个沙特阿拉伯投资者家族发生了争执。

餐厅投资商Khashayar Khavari是2020年初由私人贷款机构Centurion Mortgage Capital Corporation发起的Broadview Avenue Inc. 1001破产程序的中心。收款人BDO的报告描述了一系列高息贷款和一连串的拖欠付款,这笔钱与2017年Khavari先生和他的兄弟Ardavan在多伦多东约克Mortimer和Broadview Avenues街角的一块土地整理交易有关邻里。

Centurion是该档案中排名第一的放款人,在同意贷款4,400万美元建造一栋七层公寓楼后,被欠8,067,628美元。尽管已获得该公寓的规划许可,但除拆除当地著名的惠斯勒格栅和咖啡馆酒吧(Whistler's Grille andCaféBar)外,几乎没有任何工作。

议员Paula Fletcher说:“当这些百万富翁在战斗时,这个社区最终只能是一片空无一人的草地,杂草和垃圾。”她说:“这永远都不会发生。”“这些大笔资金的投资者到底在东约克这个小角落在做什么?”该公司还欠多伦多市146,291加元的未缴物业税。

关于出问题的一些解释,可以在与由一家名为1001 Broadview Investment Inc.的公司持有的财产的第二笔无抵押抵押相关的宣誓书中找到。该公司的投资者包括来自沙特吉达的一个高净值家庭由Amr Abdulwahab Attar领导的阿拉伯人,他于2019年对该物业提出破产申请失败。

阿塔尔(Attar)先生的誓章提供了对富裕外国投资者如何参与加拿大房地产市场投资的亲密观察。他描述了2015年在瑞士日内瓦与加拿大小型投资公司Callian Capital Partners Inc.(其中Khavari兄弟是股权合伙人)的高管Michael Decauni会面,导致建立投资关系的经历。“在过去的几年中,我和我的家人一直对投资北美房地产市场感兴趣,并且有可能移民到加拿大。2017年6月,Decauni告诉我,他和他的合伙人Khash,Ardavan Khavari和Khalid Khashoggi(“ Khalid”)使用自己的210万美元和另外的10美元向[1001 Broadview]存款。 -需要100万来购买土地。”

阿塔尔(Attar)先生说,他已拒绝在公寓项目完成后以300万美元的投资获得18%的回报的报价,但他同意投资,如果他的钱能获得15%的回报,每半年支付一次,在被保证破产后,他的投资将是安全的。阿塔尔先生说:“ Decauni告诉我,很可能在第一年内以不低于25%的溢价出售土地,并且不会开发该项目。”2017年8月,阿塔尔先生,​​他的父亲和妹妹分别为该项目认捐100万美元.11月,他的母亲和一个名叫瓦利德(Walid)的堂兄又增加了500万美元(该瓦利德的投资将按照伊斯兰教法制定。 )。Attar先生本人随后加入Callian Capital担任执行官。

在2018年,Attar的家庭成员收到了预定的回报:该项目继续进行的当年两次获得75,000美元的回报(Walid的400万美元捐款为他赚了300,000美元)。但是在2018年11月,付款被推迟到2019年1月,此后没有进一步付款。

卡瓦里先生在回信中同意了大多数此类事件,但他和阿塔尔先生不同意为何停止付款。Khavari先生声称Attar先生要求支付额外的融资费用和律师费,这耗尽了项目的预算,而Attar先生则指责Khavari先生和他的兄弟指控发票不当。宣誓书还显示,Khavari向该项目认捐的210万美元实际上是来自第三方的高利息贷款,并且还从项目预算中取出资金以偿还该贷款。

没有任何指控在法庭上得到检验。

最终,阿塔尔先生任命一位接管人的申请被推迟了,他的家族集团现在必须等待百夫长通过出售土地偿还贷款,然后再申请收取任何剩余资金。

对于Khavari家族来说,Attar和Centurion档案中缺少的内容。Khashayar Khavari是Mahmoud Reza Khavari的儿子,Mahmoud Reza Khavari于2011年辞去伊朗国有国有Melli Bank董事总经理的职务,并因涉嫌挪用公款和金融欺诈行为而逃往加拿大。伊朗指责年长的哈瓦里夫先生(伊朗和加拿大的双重公民)帮助挪用了26亿美元。2014年,亿万富翁商人Mahafarid Amir Khosravi因其在该计划中的角色而在伊朗被处决。据伊朗官方媒体报道,2017年,卡瓦里先生被伊朗法院缺席判处有期徒刑30年。梅利银行和另一名卡瓦里先生率领的银行已被欧盟和美国指责洗钱,其目的是资助国际恐怖主义并支持伊朗的核和导弹计划。这些指控尚未在加拿大法院接受检验,尽管伊朗已要求卡瓦里先生返回,但加拿大与伊斯兰共和国没有双边引渡条约。没有迹象表明Mahmoud Reza Khavari本人也参与了Broadview项目。

这不是该家庭第一次在这个国家参与法庭诉讼。2016年,在他们与加拿大房地产开发商Sam Mizrahi之间的诉讼中揭露了Khavari家族在加拿大的业务细节,Sam Mizrahi在Bloor St 1号建造了加拿大最高的住宅楼。卡兹瓦里与两个豪华公寓项目的关系,因为声称在挪用公款指控后该家庭在加拿大的银行帐户已被冻结,米兹拉希先生还声称,卡兹瓦里兄弟后来威胁要对其财务和名誉造成破坏。

法院作出了对米兹拉希先生有利的裁决,否认了哈瓦里斯寻求的3500万美元。尽管存在公开和激烈的争议,Khashayar Khavari仍然吹捧这种联系,并在其H&CO Developments网站的网站上将Mizrahi先生描述为前“总承包商”。

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