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英国冻结与巴西石油丑闻有关的500万英镑住宅

来源:   2020-07-21 18:14:11

英国检察官冻结了一套位于伦敦西部价值500万英镑(约合875万新元)的公寓,这套公寓的主人是一名涉嫌Petrobras贿赂丑闻的巴西商人。

英国法官约翰娜•卡茨(Johannah Cutts)在本月的一项裁决中表示,英国严重欺诈办公室(SFO)认为,购买位于肯辛顿多叶地区的房产的资金“与腐败资金有关”。

她说,检察官试图将该公寓与胡里奥·法尔曼(Julio Faerman)联系起来。法尔曼同意向巴西当局支付5400万美元,以调查巴西国有石油公司巴西石油(Petroleo Brasileiro,又名Petrobras)涉嫌的贿赂。

“民事赔偿”调查是在伦敦一场法庭听证会之后曝光的。在听证会上,法尔曼的律师试图让SFO放弃提供更多有关其财务状况信息的要求,但未能成功。

法官说,检察官一直在寻求追踪来自一系列离岸公司持有的瑞士银行账户的资金。

SFO于2019年1月申请冻结该房产。

SFO在一份声明中表示:“该判决清楚表明,维持这一披露令具有明确和强制性的公共利益。我们致力于阻止那些行贿、欺骗和偷窃的人在这个国家享受他们的不义之财。”

法尔曼曾作为荷兰公司SBM Offshore的代理人从巴西石油公司赢得合同,并于2015年与巴西当局签署了一份“合作协议”。

SBM同意支付2.38亿美元,其美国子公司承认对包括巴西在内的五个国家的官员行贿的指控。

法官表示,在去年发出冻结令时,SFO调查人员表示,她打算要求“金融机构和专业顾问,包括会计师和律师”提供进一步信息。

法尔曼的律师辩称,不应该发出获取信息的请求,因为该商人身在国外。

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