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梵蒂冈警方对伦敦房地产案进行新的突袭

来源:   2020-02-19 16:59:38

梵蒂冈警方周二突击搜查了梵蒂冈商人的住所和办公室,后者签署了与一家拙劣的伦敦房地产企业有关的合同,该合同正在接受教廷检察官的调查。

梵蒂冈周二说,文件和计算机是从梵蒂冈国务卿秘书处常任办公室主任阿尔贝托·佩拉斯卡(Monsignor Alberto Perlasca)的办公室和家中查获的。

一份新闻声明强调,随着房地产调查在去年夏天升温,佩拉斯卡(Perlasca)受到无罪推定,而佩拉斯卡在梵蒂冈高等法院悄悄地被调任。

目前尚不清楚为什么现在只扣押Perlasca的文书和计算机,这是在警察突袭州秘书处和梵蒂冈金融监管机构的其他办公室五个月之后。作为幕僚长,佩拉斯卡(Perlasca)管理着国家数百万欧元资产投资组合的秘书处,并在代表其上级执行伦敦交易中发挥了关键作用。

梵蒂冈说,只有在检察官对该案进行初步审问之后,搜查才被批准。

10月1日的突袭行动后,其他五名教廷雇员被停职。迄今为止,梵蒂冈检察官尚未起诉任何人,也未与所有五名停职员工进行面谈。调查进展缓慢,检察官未能从所谓的嫌疑人那里作证,案件中存在漏洞,这表明调查至少是由梵蒂冈的一场地盘战争引发的。

检察官的初步搜查令大都涉及国家秘书处2012年投资1.5亿欧元(1.65亿美元)的伦敦切尔西区一栋豪华公寓楼。

抵押贷款证明是繁重的,由于英国退欧的担忧,该物业的价值下降,管理该合资企业的中间人正在从梵蒂冈赚取数百万美元的费用。

国务秘书处于2018年决定直接购买该建筑物,但需要从梵蒂冈银行获得额外的1.5亿欧元贷款,以购买其他投资者并消除抵押贷款。

银行董事和审计长办公室向梵蒂冈检察官发出警报,称买断看起来可疑,引发了10月1日的突袭。

梵蒂冈检察官显然不知道,梵蒂冈自己的内部金融监管机构金融信息管理局(Financial Information Authority)已在调查这笔交易,并与其他六个欧洲国家的金融情报部门一起进行了跨境狩猎。

检察官10月1日的突袭制止了AIF自身的努力,并导致罗马教廷暂时从合作打击金融犯罪的全球情报单位网络中暂停。

就在上周末,教皇方济各表示支持梵蒂冈检察官和警察,称他“完全信任他们的工作”。

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